PT BestProfit - Kepala HSBC perdagangan tunai valuta asing global telah ditangkap dan didakwa di AS karena diduga bersekongkol untuk melakukan penipuan kawat pada transaksi £ 2,7 miliar.
Departemen Kehakiman AS mengatakan Mark Johnson, 50, diduga bersekongkol untuk menipu klien HSBC melalui skema 'berjalan depan' yang terjaring lebih dari £ 6 juta.
Pembalap Inggris, yang tinggal di Amerika Serikat, ditahan pada Selasa karena ia mendarat di Bandara Internasional JFK dan dirilis pada Rabu 1 juta dollar (£ 755,000) jaminan.
Johnson didakwa bersama dengan pembalap Inggris kedua, Stuart Scott, 43, mantan kepala HSBC perdagangan tunai valuta asing untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika, yang tinggal di Inggris.
Pasangan ini dituduh menyalahgunakan informasi pada tahun 2011 'yang diberikan kepada mereka oleh klien yang menyewa HSBC untuk melaksanakan transaksi valuta asing yang terkait dengan rencana penjualan salah satu anak perusahaan asing klien'.
Menurut jaksa pasangan, bersama dengan pedagang lainnya mereka diarahkan, membeli sterling untuk HSBC 'milik' account sebelum mengkonversi sekitar 3,5 miliar dolar (£ 2,7 miliar) di hasil penjualan atas nama klien dalam sterling, mengetahui transaksi yang besar akan meningkatkan harga pound.
The 'berjalan depan' memungkinkan mereka untuk menghasilkan 8 juta dolar (£ 6 juta), beberapa di antaranya ilegal, untuk kepentingan HSBC dan dengan mengorbankan klien mereka, dituduh.
Robert Capers, jaksa AS untuk Distrik Timur New York, mengatakan: "Sebagai dugaan, terdakwa ditempatkan pribadi dan perusahaan keuntungan menjelang tugasnya kepercayaan dan kerahasiaan berutang kepada klien mereka, dan dengan berbuat demikian, ditipu klien mereka jutaan dolar. "
Klien tidak teridentifikasi, meskipun penjualan dikatakan berhubungan dengan bagian dari kepemilikannya di anak perusahaan India.
Asisten Jaksa Agung Leslie Caldwell mengatakan: 'Para terdakwa diduga mengkhianati kepercayaan klien mereka, dan koruptif dimanipulasi pasar valuta asing untuk menguntungkan diri sendiri dan bank mereka.'
Dia menambahkan: 'Kasus ini menunjukkan komitmen divisi kriminal untuk menahan eksekutif perusahaan, termasuk di lembaga terbesar dan paling canggih di dunia, bertanggung jawab atas kejahatan mereka.'
Seorang pengacara untuk Mr Johnson menolak berkomentar. HSBC tidak dituduh melakukan kesalahan apapun dan menolak berkomentar.